Definición
Es un marco de controles, no una sola verificación. Puede incluir debida diligencia, monitoreo, registros y reportes conforme a reglas aplicables. La implementación varía: estándares internacionales no crean leyes idénticas.
Cómo funciona
El servicio puede comparar operaciones con actividad esperada e investigar anomalías. Una alerta exige evaluación, no prueba culpabilidad. La identidad aporta contexto y el monitoreo observa el tiempo. Puede solicitarse información y afectar el procesamiento.
Aspectos importantes
El filtrado no certifica todos los activos o contrapartes. Etiquetas blockchain pueden ser incompletas o erróneas. Responde por canales oficiales y revisa reglas aplicables, sin asumir un umbral o plazo universal.