Definition
Es ist ein Kontrollrahmen, keine einzelne Identitätsprüfung. Je nach Regeln umfasst er Kundensorgfalt, Transaktionsüberwachung, Aufzeichnungen und Meldungen. Die lokale Umsetzung unterscheidet sich; internationale Standards schaffen keine weltweit gleichen Gesetze.
Funktionsweise
Ein Dienst kann Vorgänge mit erwarteter Aktivität vergleichen und Auffälligkeiten untersuchen. Eine Markierung bedeutet Prüfbedarf, keinen Schuldbeweis. Identität liefert Kontext, laufende Überwachung betrachtet Verhalten. Weitere Angaben oder Bearbeitungsfolgen können erforderlich sein.
Wichtige Aspekte
Screening zertifiziert nicht jede Gegenpartei als sicher. Blockchain-Labels können fehlerhaft oder unvollständig sein. Antworten Sie über offizielle Kanäle und prüfen Sie geltende Regeln statt universelle Schwellen oder Fristen anzunehmen.