Definição
É um conjunto de controles, não uma única identificação. Pode envolver diligência, monitoramento, registros e comunicações conforme regras. A implementação varia; padrões internacionais não criam leis iguais em todo lugar.
Como funciona
O serviço pode comparar operações com atividade esperada e investigar anomalias. Uma sinalização pede avaliação, não prova irregularidade. Identidade fornece contexto, monitoramento observa o tempo. Podem ser exigidas informações ou afetado o processamento.
Pontos importantes
Triagem não certifica todos os ativos e parceiros. Rótulos blockchain podem ser incompletos ou errados. Responda por canais oficiais e consulte regras, sem presumir limite ou prazo universal.