定義
単一の本人確認ではなく管理体制です。金融・暗号資産サービスでは法令に応じ顧客管理、取引監視、記録、届出を含みます。実施は地域で異なり、国際基準が同一法律を作るわけではありません。
仕組み
顧客の想定活動と取引を比較し、異常を調査する場合があります。フラグは評価理由であり違法の証明ではありません。本人確認が背景を示し、継続監視が経時活動を見ます。追加情報や処理への影響もあり得ます。
注意点
審査は全資産や相手の安全を認証しません。チェーン上のラベルは不完全・誤りの場合もあります。正当な確認には公式窓口で対応し、普遍的な金額や期限を仮定せず適用規則を確認します。