Définition
C’est un cadre de contrôles, pas une seule identification. Il peut inclure vigilance, surveillance, conservation et déclarations selon les règles. Les mises en œuvre diffèrent ; les normes internationales ne créent pas partout des lois identiques.
Fonctionnement
Un service compare les opérations à l’activité attendue et examine les anomalies. Une alerte appelle une évaluation, pas une présomption de culpabilité. Identité et surveillance continue se complètent. Des informations ou délais de traitement peuvent en résulter.
Points à retenir
Le filtrage ne certifie pas toute contrepartie. Les étiquettes blockchain peuvent être incomplètes ou erronées. Répondez par les canaux officiels et consultez les règles sans supposer seuil ou délai universel.