Definición
Forma parte de la debida diligencia y apoya controles contra delitos financieros. Puede incluir identidad, propósito de la relación y beneficiarios finales de empresas. Los requisitos varían por servicio, riesgo y jurisdicción.
Cómo funciona
Una persona puede presentar datos y documentos mediante un canal oficial; una empresa, información de propiedad y control. Después puede haber actualizaciones, no siempre es una carga única. KYC es un componente de prevención de lavado de dinero más amplio.
Aspectos importantes
Verificarse no garantiza solvencia ni seguridad. Protege documentos y confirma el canal. Una verificación legítima no requiere frase semilla ni clave privada. No supongas que requisitos o límites de otra plataforma aplican a ZOOMEX.