定義
AML 是控制架構，不是單一身分驗證。金融與加密服務可能依適用規則執行客戶審查、交易監控、保存紀錄與申報。各地實施不同，國際標準不代表各國法律完全一致。
運作方式
服務商可能將交易與客戶預期活動比較，調查異常型態。標記代表需要評估，不等於證明違法。身分查核建立背景，持續監控則觀察長期活動。審查可能需要補充資訊，或依義務影響處理。
注意事項
AML 篩查不保證所有資產與對手方安全。鏈上風險標記可能不完整或有誤，應考量背景。透過官方管道回覆合理審查，並看適用規則，不假設存在通用門檻或期限。
一句話總結
反洗錢是用來辨識及防止隱匿犯罪所得的一系列措施。
AML 是控制架構，不是單一身分驗證。金融與加密服務可能依適用規則執行客戶審查、交易監控、保存紀錄與申報。各地實施不同，國際標準不代表各國法律完全一致。
服務商可能將交易與客戶預期活動比較，調查異常型態。標記代表需要評估，不等於證明違法。身分查核建立背景，持續監控則觀察長期活動。審查可能需要補充資訊，或依義務影響處理。
AML 篩查不保證所有資產與對手方安全。鏈上風險標記可能不完整或有誤，應考量背景。透過官方管道回覆合理審查，並看適用規則，不假設存在通用門檻或期限。