Binance, chiếm khoảng 39% tổng khối lượng giao dịch spot cho các loại tiền điện tử trong tháng Năm, có thể sẽ trở nên khó phụ thuộc hơn đối với các nhà điều tra trong thời gian tới.
The Information, sau khi xem xét một bản ghi nhớ nội bộ từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), cho biết các công tố viên xử lý các vụ án liên quan đến tiền điện tử đã được thông báo vào tháng 6 rằng sự hợp tác từ Binance có thể không đạt mức mong muốn. Đã có tin rằng Binance dự định thêm các điều kiện trước khi thực hiện các yêu cầu về việc đóng băng và tịch thu tài sản của khách hàng.
Điều này gây lo ngại cho toàn ngành tài sản kỹ thuật số. Là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance đã chứng minh mình là một đồng minh thiết yếu trong việc theo dõi, đóng băng và thu hồi tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp thu được thông qua hack, ransomware, vi phạm lệnh trừng phạt và gian lận. Bất kỳ sự giảm sút nào trong việc sẵn sàng hợp tác tự nguyện đều sẽ khiến các cuộc điều tra và việc thu hồi tài sản bị dừng lại.
Bản ghi nhớ được cho là do Rachel Jones, cố vấn tiền kỹ thuật số của DOJ, viết và sau đó được phát tán cho những người trực tiếp xử lý các vụ án tiền điện tử. Nó cũng bao gồm các bản sao của ghi nhớ cho một số nhân viên cấp cao, bao gồm Kevin Mosley, người đã tham gia vào các cuộc điều tra Binance vào năm 2023.
Binance phản bác cách diễn giải này, với người phát ngôn của họ nói:
Sự hợp tác của Binance với cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ không có và sẽ không có bất kỳ thay đổi nào.
Trong một cuộc phỏng vấn khác với BeInCrypto, trưởng bộ phận truyền thông doanh nghiệp của công ty cho biết các quan chức DOJ dường như đã hiểu sai trách nhiệm của Binance theo cấu trúc cấp phép của Abu Dhabi và công ty đã liên hệ với cả DOJ và các quan chức Abu Dhabi để làm rõ vấn đề.
Vấn đề Abu Dhabi Nguyên nhân của sự hiểu lầm, theo Binance, là giấy phép mà công ty nhận được từ Thị trường Toàn cầu Abu Dhabi (ADGM), nơi quy định bắt đầu vào ngày 5 tháng 1 năm 2026.
Theo hướng dẫn chính thức từ Văn phòng Bảo vệ Dữ liệu ADGM, ngoại lệ cho phép tiết lộ cần thiết “sẽ không mở rộng để bao phủ các yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật bên ngoài UAE.”
Nếu đọc hẹp, nó có thể có nghĩa là yêu cầu các cơ quan quốc tế nộp yêu cầu theo Hiệp ước Hỗ trợ Pháp lý Lẫn nhau (MLAT) thay vì dựa vào sự hợp tác tự nguyện của Binance để đóng băng tài sản ngay lập tức.
Tuy nhiên, hướng dẫn được cung cấp cho phép các chuyển khoản cần thiết cho “việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các yêu cầu pháp lý (bao gồm các thủ tục tư pháp, hành chính, quy định và ngoài tòa án).”
Hướng dẫn thậm chí đưa ra một ví dụ về quy định này với tham chiếu đến yêu cầu của một cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Binance khẳng định rằng điều này cho phép công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đồng thời vẫn tuân thủ các luật bảo mật của UAE, nói rằng:
“Chúng tôi sẽ không thay đổi bằng bất kỳ cách nào, hình thức nào, cách chúng tôi tương tác với cơ quan thực thi pháp luật ở Mỹ.”
Trưởng bộ phận truyền thông doanh nghiệp của công ty cho BeInCrypto biết rằng công ty đang mở rộng sự hợp tác với DOJ, không phải giảm bớt.
Tại sao sự giúp đỡ tự nguyện lại quan trọng hiện nay Vấn đề này trở nên quan trọng hơn vì nhiều quy trình