Kalshi, nhà điều hành thị trường dự đoán được CFTC quản lý, đã hợp tác với nhà cung cấp tuân thủ StarCompliance để cung cấp cho các công ty tài chính một cách để theo dõi giao dịch của nhân viên trên nền tảng trong thời gian thực.
Thị trường dự đoán đang đối mặt với sự kiểm soát ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý liên bang và Quốc hội về rủi ro giao dịch nội gián, nhưng giờ các đội tuân thủ có thể đánh dấu các giao dịch đáng ngờ ngay khi chúng xảy ra, theo thông báo của Kalshi về thỏa thuận với StarCompliance.
Kalshi đã gặp phải những vấn đề giao dịch nội gián nào? Nền tảng thị trường dự đoán Kalshi đã ký kết một quan hệ đối tác với công ty tuân thủ StarCompliance nhằm cho phép các công ty tài chính theo dõi giao dịch của nhân viên trên nền tảng trong thời gian thực.
Quan hệ đối tác có nghĩa là nhân viên của các công ty tham gia sẽ liên kết tài khoản Kalshi của họ với hệ thống giám sát, cho phép các đội tuân thủ xem các giao dịch khi chúng xảy ra và đánh dấu bất kỳ giao dịch nào có vẻ đáng ngờ. Nó hoạt động tương tự như cách các nhà tuyển dụng hiện đã giám sát giao dịch cổ phiếu và chứng khoán của nhân viên.
Kelvin Dickenson, giám đốc sản phẩm của StarCompliance, cho biết hệ thống có thể cuối cùng sẽ yêu cầu nhân viên phải được phê duyệt trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.
Max Crowley, phó chủ tịch phát triển kinh doanh của Kalshi, tiết lộ rằng quan hệ đối tác này xuất phát từ các cuộc thảo luận với một quỹ đầu tư tại New York. Quỹ này muốn sử dụng Kalshi nhưng không thể tham gia nếu không có tính tương thích với StarCompliance. Kalshi hy vọng hệ thống mới sẽ thu hút các tổ chức tài chính lớn cần các kiểm tra tuân thủ chặt chẽ trước khi họ có thể tham gia.
Trước khi có quan hệ đối tác này, Kalshi đã đối mặt với một số vụ giao dịch nội gián, bao gồm các ứng cử viên đặt cược vào cuộc bầu cử của chính họ.
Vào tháng 4, công ty đã phát hiện ba ứng cử viên Quốc hội đã đặt cược vào các cuộc bầu cử của mình. Các ứng cử viên bao gồm Mark Moran, ứng cử viên Thượng viện Virginia, người đã đặt cược vào bản thân và bị phạt 6.229,30 USD và bị cấm tham gia trong năm năm. Matt Klein, ứng cử viên Hạ viện Minnesota, bị phạt 540 USD và bị cấm trong năm năm, trong khi Ezekiel Enriquez, ứng cử viên Hạ viện Texas, bị phạt 784 USD và cũng bị cấm trong năm năm.
Moran cho biết ông đã đặt cược vào bản thân vì “muốn bị bắt” nhằm thu hút sự chú ý đến nền tảng, trong khi Klein cho biết ông đặt cược vì tò mò và đã trả tiền phạt. Công ty hiện có một đội ngũ giám sát khoảng 20 người và sử dụng các kiểm tra KYC để loại trừ các quan chức chính phủ.
Trong ba tháng đầu năm 2026, Kalshi đã mở hơn 150 cuộc điều tra giao dịch nội gián mặc dù các công cụ tự động đã chặn hơn 100 giao dịch nội gián có khả năng xảy ra trước khi chúng diễn ra. Công ty đã chuyển hơn 20 vụ việc cho cơ quan thực thi pháp luật.
Các vấn đề không chỉ xảy ra ở Kalshi. Một nhân viên Google đã bị buộc tội giao dịch nội gián vì sử dụng thông tin công ty để đặt cược trên Polymarket, một nền tảng đối thủ. Một binh sĩ lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ cũng bị cáo buộc đã sử dụng thông tin mật để đặt cược trên Polymarket về việc bắt giữ tổng thống Venezuela.
Tại sao Quốc hội đang điều tra các thị trường dự đoán? Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer đã khởi động một cuộc điều tra chính thức đối với cả Kalshi và Polymarket vào tháng 5 năm 2026. Ủy ban đã gửi yêu cầu tài liệu tới các CEO của cả hai nền tảng, yêu cầu hồ sơ về xác minh danh tính, các hạn chế địa lý và hệ thống giám sát.
Cryptopolitan trước đây đã báo cáo rằng một cuộc điều tra của New York Times đã xác định hơn 80 người dùng Polymarket đã đặt cược vào thời điểm đáng ngờ trước các hoạt động quân sự Hoa Kỳ‑Israel không công khai chống lại Iran. Comer đã trích dẫn cuộc điều