Một mô hình Ponzi tiền điện tử hoạt động dưới các tên DSJ Exchange (DSJEX) và BG Wealth Sharing đã sụp đổ vào tuần trước.
ZachXBT tiết lộ rằng anh là một thành viên của đội ngũ chịu trách nhiệm phối hợp nỗ lực giữa Tether, đội an ninh của Binance, OKX và các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ để đóng băng tài sản trị giá 41,5 triệu USD. Đây là một vụ lừa đảo bắt đầu từ năm 2025 và hứa hẹn cho nhà đầu tư lợi nhuận hàng ngày từ 1,3% đến 2,6%, chưa kể các khoản thưởng giới thiệu và xếp hạng.
Sơ đồ tiền điện tử sử dụng CEO giả danh và hạ tầng quay vòng DSJ là một nền tảng giao dịch giả, trong khi BG là một công ty đầu tư liên quan đến nó. Có một CEO giả tên Stephen Beard, người đóng vai trò là gương mặt công khai của vụ lừa đảo, và các tên miền cùng ví nóng liên tục được thay đổi.
Có một chiến dịch tuyển thành viên và phát tín hiệu giao dịch giả trong một nhóm trên BonChat, một ứng dụng nhắn tin có nguồn gốc từ Hồng Kông. Việc thực thể gian lận tạo danh tính giả cho người lãnh đạo, sử dụng mạng hạ tầng quay vòng và tuyển dụng qua mạng xã hội đã khiến vụ lừa đảo khó truy vết.
1/ Mô hình Ponzi DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing trị giá hơn 150 triệu USD đã sụp đổ vào tuần trước. Từ ngày 27/4 – 3/5, các tác nhân bất hợp pháp đã rửa hơn 92 triệu USD qua các chuỗi để làm mờ dấu vết.
Tôi đã giúp dẫn dắt một sáng kiến cùng @Tether_to, @Binance Security Team, @OKX, & cơ quan thực thi pháp luật Mỹ… pic.twitter.com/h85hQ5IeRD
— ZachXBT (@zachxbt) May 5, 2026
Một tổng cộng mười ba cơ quan quản lý trên năm châu lục đã đưa ra cảnh báo công khai đối với DSJ và BG trước khi vụ sụp đổ xảy ra. Các cơ quan Mỹ cũng đã tịch thu một trong các trang web, bgwealthsharing[.]com, do kẻ lừa đảo sử dụng vào ngày 23/4/2026. Ngay cả sau khi bị tịch thu, vụ lừa đảo vẫn tiếp tục hoạt động một thời gian cho đến khi chức năng rút tiền bị chặn hoàn toàn.
Vào ngày 2/5/2026, một video giả mạo Stephen Beard đã được tải lên, nói rằng DSJ sẽ ra mắt đợt chào bán công khai lần đầu và sẽ thu 12% số dư tài khoản của người dùng làm thuế theo quy định. Lúc này, chức năng rút tiền từ nền tảng đã ngừng hoạt động.
$92 triệu được rửa tiền qua các chuỗi trong 7 ngày Trong khoảng thời gian từ 27/4 đến 3/5/2026, các bên bất hợp pháp đã thực hiện hơn 92 triệu USD giao dịch từ ví nóng của DSJ và BG trên nhiều chuỗi và sàn giao dịch. Các kỹ thuật rửa tiền bất hợp pháp bao gồm hoán đổi token trên Tokenlon, cầu nối qua Bridgers, Butter Network và USDT0, gói và mở gói USDD, và hợp nhất giao dịch trên nhiều địa chỉ ví.
ZachXBT đã xác định việc chuyển hơn 93 triệu USD từ các ví hợp nhất trên nhiều địa chỉ nộp tiền trong khoảng thời gian bảy ngày. Số tiền lớn nhất được gửi vào nền tảng Cobo, tổng cộng 63 triệu USD trong suốt tuần.
Theo ZachXBT, anh đã biết về vụ việc khi đang điều tra luồng hợp đồng của USDD cho một vấn đề khác. Anh thực hiện phân tích thời gian để xác định các mẫu rút tiền và phát hiện các khoản tiền gửi Solana và Tron tới Binance có các giao dịch rút Tron tương ứng.
Thông tin đó đã được chia sẻ với các bên liên quan, và vào ngày 4/5/2026, Tether đã đóng băng 38,4 triệu USD dựa trên các phát hiện. Thêm 3,1 triệu USD khác đã bị đóng băng tại các dịch vụ và sàn giao dịch khác, đưa tổng số tài sản bị đóng băng lên 41,5 triệu USD.
Lừa đảo tiền điện tử nhắm vào nhà đầu tư cá nhân ZachXBT gọi DSJ và BG là một phần của danh mục các vụ lừa đảo đầu tư Trung Quốc mà hầu hết các nhà quan sát có kinh nghiệm đều nhận ra, nhưng được thiết kế cố ý để nhắm vào nhà đầu tư cá nhân qua các kênh mạng xã hội. Anh cũng lưu ý rằng nhiều người dùng vẫn còn phủ nhận việc mình đã bị lừa.
Số liệu 150 triệu USD được đề cập trong các báo cáo về mô hình này được mô tả là mức tối thiểu chứ không phải mức tối đa. Hoạt động này đã diễn ra từ năm 2025 và liên quan đến hàng ngàn giao dịch rút tiền của các nạn nhân. ZachXBT đã ghi nhận công lao của các nhà nghiên cứu tại dehek và BehindMLM trong việc đưa tin sớm về vụ lừa đảo đầu tư này.
Nếu bạn đang đọc tin này, bạn đã đi trước một bước. Hãy duy trì vị thế đó với bản tin của chúng tôi.