Định nghĩa
Không phải mọi đóng cửa đều là lừa đảo. Dịch vụ có thể giữ tài sản và cắt rút tiền, liên lạc. Cần bằng chứng phân biệt chủ ý, mất khả năng thanh toán và lỗi kỹ thuật.
Cách hoạt động
Nạp tiền, rút nhỏ hay quảng bá ban đầu tạo tin tưởng nhưng không chứng minh an toàn dài hạn. Số dư có thể chỉ là số nội bộ và người giữ tài sản không liên hệ được. Không nhất thiết dùng cơ chế Ponzi.
Điểm cần lưu ý
Kiểm tra bên kiểm soát, hoạt động xác minh được và hạn chế. Chậm vô lý, đòi thêm tiền mở khóa, mất liên lạc là cảnh báo. Website đẹp hoặc rút nhỏ không bảo đảm. Giữ sao kê, tin nhắn, ID giao dịch; đừng trả người lạ hứa thu hồi để tránh lừa lần hai.