Định nghĩa
Đây là hệ thống kiểm soát, không chỉ xác minh danh tính. Có thể gồm thẩm định, giám sát, lưu hồ sơ và báo cáo theo quy định. Thực hiện khác nhau; chuẩn quốc tế không tạo luật giống nhau mọi nơi.
Cách hoạt động
Dịch vụ có thể so giao dịch với hoạt động dự kiến và điều tra bất thường. Cờ cảnh báo cần đánh giá, không chứng minh sai phạm. Danh tính cung cấp bối cảnh, giám sát theo dõi qua thời gian. Có thể cần thông tin thêm hoặc ảnh hưởng xử lý.
Điểm cần lưu ý
Sàng lọc không chứng nhận mọi tài sản hay đối tác an toàn. Nhãn blockchain có thể sai hoặc thiếu. Trả lời qua kênh chính thức và xem quy tắc áp dụng, không giả định ngưỡng hay thời hạn chung.