Binance, который составляет около 39 % общего объёма спотовой торговли криптовалютами в мае, может стать менее надёжным для следователей в ближайшем будущем.
Издание The Information, изучившее внутреннюю служебную записку Министерства юстиции США (DOJ), сообщило, что в июне прокуроры, занимающиеся делами, связанными с криптовалютой, были проинформированы о том, что сотрудничество Binance может быть менее желаемым. Было сказано, что Binance намерен добавить условия перед выполнением запросов о заморозке и изъятии активов клиентов.
Это вызывает опасения у всей индустрии цифровых активов. Будучи крупнейшей в мире криптовалютной биржей, Binance доказала свою важность в отслеживании, заморозке и возврате незаконных цифровых активов, полученных в результате хакерских атак, вымогательства, нарушения санкций и мошенничества. Любое снижение готовности к добровольному сотрудничеству неизбежно приведёт к остановке расследований и возврата этих активов.
Согласно сообщениям, меморандум был написан Рэйчел Джонс, советником по цифровой валюте в DOJ, и затем распространён среди сотрудников, непосредственно работающих с криптовалютными делами. В него также были включены копии для некоторых высокопоставленных сотрудников, включая Кевина Мосли, участвовавшего в расследованиях Binance в 2023 году.
Binance оспаривает такое толкование событий, заявив представитель компании:
Не было и не будет никаких изменений в сотрудничестве Binance с правоохранительными органами США.
В другом интервью с BeInCrypto глава корпоративных коммуникаций компании заявил, что чиновники DOJ, по их мнению, неправильно истолковали обязанности Binance в рамках лицензирования в Абу‑Даби, и что компания уже обратилась как к DOJ, так и к официальным лицам Абу‑Даби для прояснения ситуации.
Сложность с Абу‑Даби По словам Binance, причина недоразумения — лицензия, полученная компанией от Abu Dhabi Global Market (ADGM), где регулирование началось 5 января 2026 года.
Согласно официальному руководству Офиса защиты данных ADGM, исключение, позволяющее раскрывать необходимую информацию, «не будет распространяться на запросы правоохранительных органов за пределами ОАЭ».
Если трактовать это узко, это может означать требование к международным властям подавать запросы в соответствии с Договором о взаимной правовой помощи (MLAT), а не полагаться на добровольное сотрудничество Binance для немедленной заморозки активов.
Тем не менее, в руководстве допускаются переводы, необходимые для «установления, осуществления или защиты юридических претензий (включая судебные, административные, регулятивные и внесудебные процедуры)».
В руководстве даже приводится пример такой нормы в контексте запроса американского регулятора. Binance настаивает, что это позволяет компании продолжать сотрудничество с американскими правоохранительными органами, соблюдая при этом законы о конфиденциальности ОАЭ, заявив:
«Мы ни в коем случае не изменим форму, способ или содержание нашего взаимодействия с правоохранительными органами в Америке».
Глава корпоративных коммуникаций фирмы сообщил BeInCrypto, что компания расширяет, а не сокращает своё сотрудничество с DOJ.
Почему добровольная помощь сейчас имеет значение Вопрос стал более значимым, поскольку многие надзорные процедуры, введённые после исторического соглашения Binance в 2023 году, были существенно ослаблены.
В ноябре 2023 года Binance признала свою вину за нарушения Закона о банковской тайне, включая работу неавторизованной компании по передаче денег и нарушение санкций.
Компания согласилась выплатить штрафы более 4,3 млрд долларов и принять трёхлетний независимый мониторинг соблюдения требований. Согласно соглашению о признании вины, Binance также обязалась «полностью сотрудничать» с правоохранительными органами США и других стран.
С тех пор Министерство юстиции приостановило многие корпоративные программы мониторинга, а меморандум, изданный заместителем генерального прокурора Тоддом Бланшем в апреле 2025 года, завершил то, что он назвал «регулированием через преследование» цифровых активов, и привёл к закрытию Национальной команды по преследованию криптовалют.
Внутренний меморандум, как сообщает The Information, гласил, что Binance прекратит «вежливые заморозки» и будет требовать дополнительных юридических процедур, включая запросы по MLAT, иногда перед принятием решения о конкретных запросах на заморозку или изъятие активов. Если эта идея будет реализована, следователям придётся дольше ждать возврата потенциально подвижных цифровых активов.
Тем не менее, проблемы с соблюдением остаются. Международный консорциум расследовательских журналистов сообщил, что группа Huione, связанная с Камбоджей, перевела как минимум 408 млн долларов через Binance в ноябре 2025 года, когда биржа находилась под наблюдением судей. В апреле 2026 года сенатор Ричард Блюменталь запросил у DOJ и Министерства финансов информацию о сообщениях, что более 1 млрд долларов было отправлено через Binance на кошельки, связанные с Ираном.
Скотт Армстронг, бывший сотрудник отдела по мошенничеству DOJ, сказал, что предполагаемые изменения могут привести к «дополнительному и, откровенно говоря, ненужному препятствию, которое создаст множество проблем в сообществе правоохранительных органов».
На что обратить внимание Binance раскрыла, что подняла вопрос о меморандуме DOJ с представителями департамента в рамках попытки снять надзор, наложенный судом. Будет ли разногласие результатом фундаментального недопонимания законов о конфиденциальности в ADGM или отражением изменения операционных процедур, может серьёзно повлиять на трансграничное правоприменение в сфере криптовалют.
Учитывая, что Binance в настоящее время отвечает за две пятых мирового рынка централизованной спотовой торговли криптовалютами, правоохранительные органы всё больше полагаются на сотрудничество Binance при заморозке украденных или санкционированных активов. Если потребуется более формальный запрос, процесс международных расследований станет значительно медленнее и сложнее.
Самые умные умы в крипто уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Подпишитесь.