ОАЭ задержали шведского беглеца, обвиняемого в управлении международной сетью по отмыванию денег, поскольку, как сообщается, инструменты отслеживания криптовалют были использованы для ликвидации операции, распространившейся на организованную преступность и заказные убийства.
Шведская полиция одновременно задержала ещё шесть предполагаемых членов банды беглеца. О семи арестах было объявлено в четверг Министерством внутренних дел ОАЭ.
Цель красного уведомления Интерпола для властей ОАЭ Власти ОАЭ арестовали гражданина Швеции, который покинул свою страну и был целью красного уведомления Интерпола по подозрению в отмывании денег.
Силы безопасности ОАЭ обнаружили его после, как описало министерство, длительных поисков и наблюдения. Он был арестован в тот самый момент, когда шведские офицеры задержали шесть других членов его банды.
Никто из семерых не был публично назван, но против всех них начаты судебные разбирательства.
Примерно за 10 месяцев группа обработала около 70 миллионов шведских крон, что составляет примерно 26,5 миллиона дирхамов и почти 7,1 миллиона долларов США.
Сеть собирала наличные, полученные от их преступлений, передавала их другим криминальным лицам, а затем использовала криптовалюты для перемещения и сокрытия стоимости этих денег.
Министерство в своём заявлении сообщило, что проследило за транзакциями группы и проанализировало цифровые доказательства, чтобы выяснить, связана ли группа с другой преступной деятельностью, такой как организованная преступность и заказные убийства.
Эта осторожность не беспочвенна; шведская полиция ещё в мае сообщала, что за три года в результате бандитских перестрелок погибли 23 посторонних человека и 30 были ранены, при этом банды нанимают платных убийц, часто подростков моложе возраста уголовной ответственности, через социальные сети и зашифрованные приложения.
Министр юстиции страны в прошлом году приказал силовым структурам конфисковывать больше незаконных цифровых активов.
Действовали ли власти ОАЭ и Швеции сообща? Как правительство ОАЭ, так и правительство Швеции представили результат как продукт прямой координации.
Андерс Виберг, комиссар полиции и глава международного отдела Шведского полицейского управления, назвал сотрудничество с ОАЭ «ключевым фактором в достижении успешного результата по этому делу».
Бригадный генерал Абдулазиз аль-Ахмад, генеральный директор Федеральной криминальной полиции Министерства внутренних дел, заявил, что ОАЭ «подтверждают свою твёрдую приверженность преследованию лиц, находящихся в розыске правосудия, и борьбе с транснациональной организованной преступностью». Он также пообещал продолжать пресекать финансирование преступной деятельности.
ОАЭ недавно передали ряд беглецов, отмеченных Интерполом. Страна также всё больше полагается на инструменты отслеживания виртуальных активов в своей системе борьбы с отмыванием денег.
Самые умные крипто-умы уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь к ним.