Определение
Это часть надлежащей проверки клиентов и противодействия финансовым преступлениям. Включает идентификацию, подтверждение личности, цель отношений и бенефициаров компании. Требования зависят от сервиса, риска и юрисдикции.
Как это работает
Физлицу могут понадобиться данные и документы через официальный канал. Компании — сведения о собственности и контроле. После первичной проверки возможны обновления, поэтому это не всегда разовая загрузка. KYC является частью более широкого AML.
Важные особенности
Проверка не гарантирует платёжеспособность или безопасность активов. Защищайте документы и проверяйте канал. Законная идентификация не требует сид-фразы или закрытого ключа. Не переносите чужие требования или лимиты на ZOOMEX.