Определение
Это система контроля, а не разовая идентификация. Включает проверку клиентов, мониторинг, записи и сообщения по применимым правилам. Реализация различается: международные стандарты не создают одинаковые законы везде.
Как это работает
Сервис может сравнивать операции с ожидаемым поведением и изучать отклонения. Флаг — повод оценить, не доказательство нарушения. Идентификация даёт контекст, мониторинг рассматривает время. Возможны запросы данных и влияние на обработку.
Важные особенности
Скрининг не подтверждает безопасность любого актива или контрагента. Метки блокчейна бывают ошибочными или неполными. Отвечайте через официальные каналы и проверяйте правила, не предполагая универсальный порог или срок.