Um único endereço Tron moveu 15,2 milhões de USDT em uma transação cinco minutos após a Tether propor o congelamento na blockchain.
Um congelamento, executado 64 minutos depois, foi identificado pelo projeto de avaliação de risco de carteiras FreezeCheck em uma revisão de um ano de congelamentos de USDT.
O endereço, começando com TT5KQg, moveu os fundos em 20 de setembro de 2026. Os dados da FreezeCheck indicam que nada foi enviado no mesmo período antes da proposta.
A proposta foi feita às 13:05 UTC naquele dia, e o congelamento foi executado às 14:14 UTC.
A FreezeCheck opera um bot de verificação de carteiras no Telegram. O estudo afirmou que uma transferência dentro da janela não é prova de que o remetente viu a proposta, já que alguns endereços estavam apenas ativos.
Cerca de 30% das ordens de blacklist esperaram mais de uma hora#
O contrato USDT da Tether na Tron é governado por uma carteira multisig que precisa de duas das suas três proprietárias para assinar.
Um proprietário submete uma transação com a chamada addBlackList(endereço). Todos podem decodificar o alvo ao mesmo tempo.
A confirmação é completada pelo segundo proprietário. Somente então o endereço não pode mais enviar USDT.
A FreezeCheck identificou 4.199 endereços congelados com suas propostas, cobrindo todos os congelamentos de 4 de novembro de 2025 a 7 de novembro de 2026. Metade foi executada em 9,7 minutos.
Mas 1.257, ou cerca de 30%, esperaram mais de uma hora, e 338 deles esperaram mais de seis horas. Trinta e cinco esperaram mais de um dia, sendo a espera mais longa de 167 horas.
Tempo desde a proposta de congelamento da Tether até a execução para 4.199 endereços Tron congelados, de novembro de 2025 a novembro de 2026, do estudo da FreezeCheck.
219 endereços alvo enviaram 65,4 milhões antes da execução#
Dos 3.476 ainda congelados em 8 de novembro, 219 enviaram um total de 65,4 milhões de USDT após a proposta se tornar pública e antes do congelamento. Em uma corrida idêntica a cada proposta, 177 dos endereços enviaram 27,9 milhões.
Os fluxos dentro da janela foram 2,3 vezes maiores. As maiores perdas foram para janelas de uma hora ou mais, com 165 de 1.150 endereços movendo 53,3 milhões de USDT para fora em comparação com 23,6 milhões antes.
A FreezeCheck afirma que 94,5% do dinheiro foi para endereços que não tinham rótulo de troca, serviço ou golpe em sua base de 71 milhões de rótulos, geralmente carteiras novas. Endereços de depósito de troca receberam 130.000 USDT.
Outros 3,2 milhões foram para endereços que a Tether congelou posteriormente.
Em agosto, Cryptopolitan relatou uma análise de 2.955 eventos de congelamento da Tether na Ethereum e Tron, que estimou a espera média em 2 horas e 16 minutos. Cerca de $34 milhões de mais de $165 milhões em carteiras ligadas ao Irã, sujeitas a sanções, foram movidos em julho antes que o bloqueio chegasse.
Um congelamento final apenas impede o envio de USDT. Durante o ano, 1.945 remetentes moveram 104,2 milhões de USDT para 982 endereços que já haviam sido congelados.
3,7 milhões disso foram de exchanges, e 280 transferências ocorreram dentro de uma hora após o congelamento. A FreezeCheck liberou todas as propostas e hashes de transações de congelamento em um CSV, arquivado no Zenodo.