Binance, que representa cerca de 39% do volume total de negociação à vista de criptomoedas em maio, pode se tornar mais difícil de ser dependida pelos investigadores no futuro próximo.
A Information, que analisou um memorando interno do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), afirmou que os promotores que lidam com casos de criptomoedas foram informados em junho de que a cooperação da Binance pode ser menor do que o desejado. Foi dito que a Binance pretende acrescentar condições antes de atender a solicitações de congelamento e apreensão de ativos de clientes.
Isso gera preocupações para toda a indústria de ativos digitais. Sendo a maior exchange de criptomoedas do mundo, a Binance tem se mostrado um aliado essencial na busca por rastrear, congelar e recuperar ativos digitais ilícitos obtidos por meio de hacking, ransomware, violação de sanções e fraude. Qualquer diminuição na disposição de cooperar voluntariamente certamente interromperá as investigações e a recuperação dos ativos.
O memorando teria sido escrito por Rachel Jones, conselheira de moedas digitais do DOJ, e depois distribuído entre as pessoas que lidam diretamente com casos de criptomoedas. Também foram incluídas cópias do memorando para alguns executivos de alto nível, incluindo Kevin Mosley, que participou das investigações da Binance em 2023.
A Binance contesta essa interpretação dos fatos, com seu porta‑voz dizendo:
Não houve e não haverá mudança na cooperação da Binance com as autoridades policiais dos EUA.
Em uma entrevista ao BeInCrypto, o chefe de comunicações corporativas da empresa afirmou que os funcionários do DOJ parecem ter interpretado erroneamente as responsabilidades da Binance sob a estrutura de licenciamento de Abu Dhabi e que a empresa entrou em contato tanto com o DOJ quanto com as autoridades de Abu Dhabi para esclarecer a questão.
O detalhe de Abu Dhabi A causa do mal‑entendido, segundo a Binance, é a licença que a empresa recebeu do Abu Dhabi Global Market (ADGM), onde a regulação começou em 5 de janeiro de 2026.
De acordo com a orientação oficial do Escritório de Proteção de Dados do ADGM, a isenção que permite divulgações necessárias “não se estenderia para cobrir solicitações de agências de aplicação da lei fora dos Emirados Árabes Unidos”.
Se lida de forma restrita, isso pode significar exigir que autoridades internacionais apresentem pedidos de acordo com o Tratado de Assistência Legal Mútua (MLAT) em vez de depender da cooperação voluntária da Binance para congelamento imediato de ativos.
No entanto, a orientação permite transferências necessárias para o “estabelecimento, exercício ou defesa de reivindicações legais (incluindo procedimentos judiciais, administrativos, regulatórios e extrajudiciais)”.
A orientação ainda dá um exemplo dessa disposição com referência a um pedido de um regulador dos EUA. A Binance insiste que isso permite que a empresa continue cooperando com as autoridades americanas enquanto cumpre as leis de privacidade dos Emirados Árabes Unidos, dizendo:
“Não vamos mudar de forma alguma a maneira como interagimos com as autoridades policiais na América.”
O chefe de comunicações corporativas da empresa declarou ao BeInCrypto que a empresa está ampliando sua cooperação com o DOJ, não diminuindo‑a.
Por que a ajuda voluntária agora tem tanto peso Esta questão ganhou maior relevância porque muitos dos procedimentos de supervisão implementados após o histórico acordo da Binance em 2023 foram relaxados significativamente.
Em novembro de 2023, a Binance reconheceu culpa por violações da Lei de Sigilo Bancário, incluindo operar como uma empresa de transmissão de dinheiro não autorizada e violações de sanções.
A empresa concordou em pagar multas superiores a US$ 4,3 bilhões e aceitar três anos de monitoramento de conformidade independente. Conforme o acordo de confissão, a Binance também se comprometeu a “cooperar integralmente” com agências de aplicação da lei nos Estados Unidos e ao redor do mundo.
Desde então, o Departamento de Justiça suspendeu muitos programas de monitoramento corporativo, enquanto o memorando que o Vice‑Procurador‑Geral Todd Blanche emitiu em abril de 2025 encerrou o que chamou de “regulação por meio de processos judiciais” de ativos digitais e levou ao fechamento da National Cryptocurrency Enforcement Team.
O memorando interno, segundo a Information, dizia que a Binance deixaria de fazer “congelamentos de cortesia” e precisaria de processos legais adicionais, incluindo pedidos de MLAT, às vezes antes de decidir sobre solicitações específicas de congelamento ou apreensão de ativos. Se a ideia for implementada, os investigadores poderão ter que esperar mais tempo para recuperar ativos digitais potencialmente móveis.
No entanto, problemas de conformidade permanecem. O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos relatou que o grupo Huione, ligado ao Camboja, transferiu pelo menos US$ 408 milhões através da Binance em novembro de 2025, enquanto a exchange estava sob monitoramento de autoridades judiciais. Em abril de 2026, o senador Richard Blumenthal solicitou ao DOJ e ao Tesouro informações sobre relatos de que mais de US$ 1 bilhão foi enviado via Binance para carteiras vinculadas ao Irã.
Scott Armstrong, ex‑oficial da Seção de Fraudes do DOJ, disse que as supostas mudanças poderiam gerar “um obstáculo adicional e, francamente, desnecessário que causará muitos problemas na comunidade de aplicação da lei”.
O que observar A Binance divulgou que levantou a questão do memorando do DOJ com autoridades do departamento em sua tentativa de encerrar a supervisão imposta pelo tribunal. Se o desacordo decorre de um mal‑entendido fundamental das leis de privacidade no ADGM ou representa uma mudança nos procedimentos operacionais, isso pode impactar seriamente a aplicação transfronteiriça de criptomoedas.
Considerando que a Binance atualmente responde por dois quintos do mercado global de negociação spot centralizada de criptomoedas, as agências de aplicação da lei passaram a depender cada vez mais da cooperação da Binance para congelar ativos roubados ou sancionados de maneira eficiente. Caso seja necessário fazer solicitações mais formais, o processo de investigações internacionais se tornará muito mais lento e complicado.
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