Definição
Integra a diligência do cliente e apoia controles contra crimes financeiros. Pode incluir identidade, finalidade da relação e beneficiários finais empresariais. Exigências variam por serviço, risco e jurisdição.
Como funciona
Pessoas podem apresentar dados e documentos em canal oficial; empresas, propriedade e controle. Podem ocorrer atualizações posteriores, não apenas um envio. KYC é parte de um processo de prevenção à lavagem de dinheiro mais amplo.
Pontos importantes
Verificação não garante solvência nem segurança. Proteja documentos e confira o canal. Uma checagem legítima não exige frase de recuperação ou chave privada. Não presuma que regras ou limites de outra corretora se apliquem à ZOOMEX.