아랍에미리트(UAE)가 국제 자금 세탁 네트워크를 운영한 혐의를 받는 스웨덴 도피자를 체포했다. 암호화폐 추적 도구가 조직 범죄 및 청부 살인까지 확산된 작전을 무너뜨리는 데 사용된 것으로 알려졌다.
스웨덴 경찰도 동시에 도피자의 갱단으로 의심되는 다른 구성원 6명을 검거했다. 7명의 체포 소식은 목요일 UAE 내무부가 발표했다.
UAE 당국, 인터폴 적색통보 대상자 체포 UAE 당국은 자국을 떠났으며 자금 세탁 혐의로 인터폴 적색통보 대상이었던 스웨덴 국적자를 체포했다.
UAE 보안군은 내무부가 설명한 바와 같이 장기간의 수색과 감시 끝에 그를 찾아냈다. 그가 체포된 동시에 스웨덴 경찰은 그의 갱단 구성원 6명을 검거했다.
7명 중 누구도 공개적으로 이름이 밝혀지지 않았지만, 전원에 대해 법적 절차가 시작되었다.
약 10개월 동안 이 조직은 약 7,000만 스웨덴 크로나, 약 2,650만 디르함, 거의 710만 달러에 달하는 돈을 처리했다.
이 네트워크는 범죄로 발생한 현금을 수집하여 다른 범죄 행위자에게 전달한 다음, 암호화폐를 사용하여 그 돈의 가치를 이동하고 숨겼다.
내무부는 성명에서 조직의 거래를 추적하고 디지털 증거를 분석하여 조직이 조직 범죄 및 청부 살인과 같은 다른 범죄 활동과 연관되어 있는지 알아냈다고 밝혔다.
이러한 경계는 근거가 없는 것이 아니다. 스웨덴 경찰은 지난 5월 갱단 총격으로 3년 동안 무고한 시민 23명이 사망하고 30명이 부상을 입었다고 보고한 바 있다. 갱단은 소셜 미디어와 암호화폐 앱을 통해 범죄 책임 연령 미만인 십대들을 유급 살인범으로 모집하고 있다.
스웨덴 법무부 장관은 작년에 당국에 불법 디지털 자산을 더 많이 압수하라고 지시했다.
UAE와 스웨덴 당국이 협력했나? UAE와 스웨덴 정부 모두 이번 결과를 직접적인 협력의 산물로 규정했다.
스웨덴 경찰청 국제부서장인 안데르스 비베르그 경무감은 UAE와의 협력을 "이 사건의 성공적인 결과를 얻는 데 핵심적인 요소"라고 말했다.
내무부 연방형사경찰청장 압둘아지즈 알 아흐마드 준장은 UAE가 "정의를 요구받는 개인을 추적하고 초국가적 조직 범죄와 싸우겠다는 확고한 의지를 재확인한다"고 말했다. 또한 범죄 자금 조달을 계속해서 차단하겠다고 약속했다.
UAE는 최근 여러 명의 인터폴 적색통보 대상 도피자를 인도했다. 또한 이 나라는 자금 세탁 방지 시스템 내에서 가상 자산 추적 도구에 더욱 의존하고 있다.
가장 똑똑한 암호화폐 전문가들은 이미 우리 뉴스레터를 읽고 있습니다. 함께하시겠습니까? 지금 가입하세요.