単一のトロンアドレスが、テザーがオンチェーンで凍結を提案してから5分後に、1回の取引で15.2百万USDTを移動しました。
64分後に実行された凍結は、ウォレットリスクプロジェクトのFreezeCheckによって、1年間のUSDT凍結のレビューで特定されました。
アドレスはTT5KQgで始まり、2026年9月20日に資金を移動しました。FreezeCheckのデータによれば、提案の前の同じ期間に何も送信されていません。
その日の提案はUTCの13:05に行われ、凍結はUTCの14:14に実行されました。
FreezeCheckは、Telegramのウォレットチェックボットを運営しています。この研究では、ウィンドウ内の転送は送信者が提案を見た証拠ではないと述べています。なぜなら、一部のアドレスは単にアクティブだったからです。
約30%のブラックリスト注文が1時間以上待機#
テザーのトロン上のUSDT契約は、3人の所有者のうち2人が署名する必要があるマルチシグウォレットによって管理されています。
1人の所有者がaddBlackList(address)という呼び出しを伴う取引を提出します。全員が同時にターゲットをデコードできます。
確認は2人目の所有者によって完了します。その後にのみ、そのアドレスはUSDTを送信できなくなります。
FreezeCheckは、2025年11月4日から2026年11月7日までの提案をカバーする4,199の凍結アドレスを特定しました。半数は9.7分以内に実行されました。
しかし、1,257件、つまり約30%は1時間以上待機し、そのうち338件は6時間以上待機しました。35件は1日以上待機し、最長の待機時間は167時間でした。
テザーの凍結提案から実行までの時間は、4,199の凍結されたトロンアドレスに対して、2025年11月から2026年11月まで、FreezeCheckの研究からのものです。
219のターゲットアドレスが実行前に65.4百万を送信#
2026年11月8日にまだ凍結されている3,476のアドレスのうち、219件が提案が公表された後、凍結前に合計65.4百万USDTを送信しました。各提案に対する同様の動きの中で、177のアドレスが27.9百万を送信しました。
ウィンドウ内の流出は2.3倍大きく、最も大きな損失は1時間以上のウィンドウに対して発生し、1,150のアドレスのうち165件が53.3百万USDTを移動しました。これは、提案前の23.6百万に対してのものです。
FreezeCheckによれば、94.5%の資金は、71百万のラベルの基盤において、取引所、サービス、または詐欺ラベルのないアドレスに送られました。通常は新しいウォレットです。取引所の入金アドレスは130,000 USDTを受け取りました。
さらに3.2百万は、テザーが後に凍結したアドレスに送られました。
8月に、Cryptopolitanは、イーサリアムとトロンでの2,955件のテザー凍結イベントの分析を報告し、平均待機時間を2時間16分としました。制裁対象のウォレットのうち、1億6500万ドル以上のうち3400万ドルが、ブロックが到着する前に7月に移動しました。
完了した凍結は、出て行くUSDTを止めるだけです。この1年間で、1,945の送信者が982の既に凍結されたアドレスに104.2百万USDTを移動しました。
そのうち3.7百万は取引所からのもので、280の転送が凍結の1時間以内に行われました。FreezeCheckは、すべての提案と凍結取引ハッシュをCSV形式で公開し、Zenodoにアーカイブしました。