Binanceは、5月の暗号通貨全体のスポット取引量の約39％を占めており、近い将来、捜査官が依存しにくくなる可能性があります。
The Informationが米国司法省（DOJ）の内部メモを検証したところ、暗号通貨に関する案件を担当する検察官は6月に、Binanceからの協力が期待ほど得られない可能性があると通知されたと報じています。Binanceは顧客資産の凍結や差し押さえに関する要請に応じる際、条件を付ける意向であるとされています。
この事態はデジタル資産業界全体に懸念を投げかけています。世界最大の暗号通貨取引所であるBinanceは、ハッキング、ランサムウェア、制裁違反、詐欺などで取得された不正なデジタル資産の追跡・凍結・回収において、不可欠なパートナーであることが証明されています。自主的な協力意欲の低下は、資産の調査・回収を停滞させることにつながります。
この覚書は、DOJのデジタル通貨顧問であるRachel Jonesが作成し、暗号通貨案件を直接担当する職員に配布されたと報じられています。また、2023年にBinanceの調査に関与したKevin Mosleyを含む一部の上級職員にもコピーが送られました。
Binanceはこの解釈に異議を唱えており、広報担当者は次のように述べています：
米国法執行機関との協力に関して、Binanceの姿勢に変更はありません。
別のBeInCryptoへのインタビューで、同社の広報責任者は、DOJ当局がAbu Dhabiのライセンス体制に基づくBinanceの責務を誤解しているようで、同社は問題解決のためにDOJおよびAbu Dhabi当局の双方に連絡を取ったと述べました。
Abu Dhabiの問題点 Binanceによれば、誤解の原因は同社が取得したAbu Dhabi Global Market（ADGM）のライセンスであり、規制は2026年1月5日に開始されました。
ADGMデータ保護局の公式ガイダンスによれば、必要な開示を許可する例外は「UAE外の法執行機関からの要請には適用されない」とされています。
狭義に解釈すれば、国際当局は相互法的支援条約（MLAT）に基づく要請を提出しなければならず、Binanceの自主的な即時凍結協力に依存できなくなることを意味します。
しかしながら、ガイダンスは「法的請求権の確立、行使、または防御（司法、行政、規制、裁判外手続き等）に必要な転送」を認めています。
さらに、米国規制当局からの要請を例に挙げた記述もあり、Binanceはこの規定により米国法執行機関との協力を継続しつつ、UAEのプライバシー法を遵守できると主張しています：
「米国の法執行機関とのやり取りの方法を、いかなる形でも変更するつもりはありません。」
同社の広報責任者はBeInCryptoに対し、協力は減少せず、むしろDOJとの協力を拡大していると述べました。
なぜ自主的な協力が今重要なのか この問題は、2023年の画期的な和解以降に導入された多くの監督手続きが大幅に緩和されたことから、重要性を増しています。
2023年11月、Binanceは銀行秘密法違反（無許可の送金業務や制裁違反を含む）について有罪を認めました。同社は43億ドル超の罰金を支払い、3年間の独立したコンプライアンス監視を受け入れました。和解条件には、米国内外の法執行機関と「全面的に協力」することも含まれていました。
それ以降、司法省は多くの企業監視プログラムを停止し、2025年4月に副司法長官Todd Blancheが発出したメモは「検察による規制」を終わらせ、National Cryptocurrency Enforcement Teamの解散につながりました。
The Informationが報じた内部メモでは、Binanceが「礼儀的凍結」を停止し、特定の資産凍結・差し押さえ要請を判断する際にMLAT要請などの追加法的手続きを必要とすると記されています。もしこの方針が実行されれば、捜査官は動かせる可能性のあるデジタル資産の回収までにより長い時間を要することになります。
しかし、コンプライアンスに関する問題は依然として残ります。International Consortium of Investigative Journalistsは、カンボジア系Huione Groupが2025年11月にBinanceを通じて少なくとも4億8000万ドルを送金したと報じており、当時取引所は裁判所当局の監視下にありました。2026年4月、上院議員リチャード・ブリュメンタルは、Binanceを通じてイランに関連するウォレットへ10億ドル超が送金されたという報告について、司法省と財務省に情報提供を求めました。
Scott Armstrong（元DOJ詐欺部門職員）は、噂される変更は「法執行コミュニティに多くの問題を引き起こす、追加的かつ正直に言えば不必要なハードル」になると指摘しています。
注目すべき点 Binanceは、裁判所が課した監視体制を解除するために、DOJメモについて同省の担当者と協議したことを公表しています。今回の対立がADGMのプライバシー法に対する根本的な誤解によるものか、運用手続きの変更を示すものかは、国境を越えた暗号通貨執行に大きな影響を与える可能性があります。
Binanceが現在、世界の集中型スポット暗号通貨取引市場の5分の2を占めていることから、法執行機関は盗難や制裁対象資産の迅速な凍結において、同社の協力にますます依存しています。もし正式な要請が増えるようになれば、国際捜査のプロセスは大幅に遅延し、複雑化するでしょう。
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