Binance, yang menyumbang sekitar 39% dari total volume perdagangan spot cryptocurrency pada bulan Mei, mungkin akan menjadi lebih sulit bagi penyidik untuk bergantung padanya dalam waktu dekat.
The Information, yang meninjau memo internal dari Departemen Kehakiman AS (DOJ), melaporkan bahwa jaksa yang menangani kasus-kasus terkait cryptocurrency diberi tahu pada bulan Juni bahwa kerja sama dari Binance mungkin tidak sebaik yang diharapkan. Dikatakan bahwa Binance berencana menambahkan syarat sebelum memenuhi permintaan terkait pembekuan dan penyitaan aset pelanggan.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi industri aset digital secara keseluruhan. Sebagai bursa cryptocurrency terbesar di dunia, Binance telah menjadi sekutu penting dalam upaya melacak, membekukan, dan memulihkan aset digital ilegal yang diperoleh melalui peretasan, ransomware, pelanggaran sanksi, dan penipuan. Penurunan kemauan untuk bekerja sama secara sukarela pasti akan menghentikan penyelidikan dan pemulihan aset tersebut.
Memo tersebut dilaporkan ditulis oleh Rachel Jones, yang menjabat sebagai penasihat mata uang digital DOJ, dan kemudian disebarkan kepada orang‑orang yang menangani kasus cryptocurrency secara langsung. Memo itu juga menyertakan salinan untuk beberapa eksekutif tingkat tinggi, termasuk Kevin Mosley yang terlibat dalam penyelidikan Binance pada tahun 2023.
Binance menolak interpretasi peristiwa ini, dengan juru bicaranya menyatakan:
Tidak ada dan tidak akan ada perubahan dalam kerja sama Binance dengan penegak hukum AS.
Dalam sebuah wawancara dengan BeInCrypto, kepala komunikasi korporat perusahaan menyatakan bahwa pejabat DOJ tampaknya salah menafsirkan tanggung jawab Binance di bawah struktur perizinan Abu Dhabi dan bahwa perusahaan telah menghubungi baik DOJ maupun pejabat Abu Dhabi untuk memperjelas masalah tersebut.
Masalah Abu Dhabi Penyebab kesalahpahaman, menurut Binance, adalah lisensi yang diterima perusahaan dari Abu Dhabi Global Market (ADGM) di mana regulasi mulai berlaku pada 5 Januari 2026.
Menurut panduan resmi dari Kantor Perlindungan Data ADGM, pengecualian yang memungkinkan pengungkapan yang diperlukan “tidak akan mencakup permintaan dari lembaga penegak hukum di luar UEA.”
Jika dibaca secara sempit, hal ini dapat berarti bahwa otoritas internasional harus mengajukan permintaan sesuai dengan Perjanjian Bantuan Hukum Mutual (MLAT) alih‑alih mengandalkan kerja sama sukarela Binance untuk pembekuan aset secara langsung.
Namun, panduan yang diberikan memperbolehkan transfer yang diperlukan untuk “pembentukan, pelaksanaan, atau pembelaan klaim hukum (termasuk prosedur yudisial, administratif, regulasi, dan di luar pengadilan).”
Panduan tersebut bahkan memberi contoh ketentuan tersebut dengan merujuk pada permintaan regulator AS. Binance menegaskan bahwa hal ini memungkinkan perusahaan untuk terus bekerja sama dengan penegak hukum Amerika sambil tetap mematuhi undang‑undang privasi UEA, dengan mengatakan:
“Kami tidak akan mengubah cara kami berinteraksi dengan penegak hukum di Amerika dalam bentuk apa pun.”
Kepala komunikasi korporat perusahaan menyatakan kepada BeInCrypto bahwa perusahaan justru memperluas kerja samanya dengan DOJ, bukan menguranginya.
Mengapa bantuan sukarela kini sangat penting Isu ini menjadi lebih penting karena banyak prosedur pengawasan yang diterapkan setelah penyelesaian landmark Binance pada tahun 2023 telah dilonggarkan secara signifikan.
Pada November 2023, Binance mengakui bersalah atas pelanggaran Bank Secrecy Act termasuk menjalankan perusahaan pengiriman uang tanpa izin dan pelanggaran sanksi.
Perusahaan setuju membayar denda lebih dari 4,3 miliar dolar dan menerima tiga tahun pemantauan kepatuhan independen. Sesuai perjanjian pengakuan bersalah, Binance juga menyetujui untuk “bekerja sama sepenuhnya” dengan lembaga penegak hukum di Amerika Serikat dan di seluruh dunia.
Sejak saat itu, Departemen Kehakiman telah menangguhkan banyak program pemantauan korporat, sementara memo yang dikeluarkan Deputy Attorney General Todd Blanche pada April 2025 mengakhiri apa yang disebutnya “regulasi melalui penuntutan” atas aset digital dan menyebabkan penutupan National Cryptocurrency Enforcement Team.
Memo internal, menurut The Information, menyatakan bahwa Binance akan menghentikan “pembekuan sopan” dan akan memerlukan proses hukum tambahan termasuk permintaan MLAT kadang‑kala sebelum memutuskan permintaan pembekuan atau penyitaan aset tertentu. Jika ide ini diterapkan, penyidik mungkin harus menunggu lebih lama untuk memulihkan aset digital yang berpotensi dapat dipindahkan.
Namun, masalah kepatuhan tetap ada. International Consortium of Investigative Journalists melaporkan bahwa grup Huione yang berafiliasi dengan Kamboja mentransfer setidaknya $408 juta melalui Binance pada November 2025, sementara bursa tersebut sedang dipantau oleh pejabat pengadilan. Pada April 2026, Senator Richard Blumenthal meminta DOJ dan Departemen Keuangan informasi mengenai laporan bahwa lebih dari $1 miliar dikirim melalui Binance ke dompet yang terkait dengan Iran.
Scott Armstrong, mantan pejabat DOJ Fraud Section, mengatakan bahwa perubahan yang dirumorkan dapat menimbulkan “hambatan tambahan yang sejujurnya tidak diperlukan dan akan menyebabkan banyak masalah di komunitas penegak hukum.”
Apa yang perlu diperhatikan Binance telah mengungkapkan bahwa ia telah mengangkat masalah memo DOJ kepada pejabat departemen tersebut dalam upayanya mengakhiri pengawasan yang diberlakukan oleh pengadilan. Apakah perselisihan ini berasal dari kesalahpahaman mendasar tentang undang‑undang privasi di ADGM atau mencerminkan perubahan prosedur operasional dapat secara serius memengaruhi penegakan cryptocurrency lintas batas.
Mengingat Binance saat ini bertanggung jawab atas dua kelima pasar perdagangan spot cryptocurrency terpusat global, entitas penegak hukum semakin bergantung pada kerja sama Binance dalam membekukan aset yang dicuri atau disanksi secara efisien. Jika diperlukan permintaan formal yang lebih banyak, proses penyelidikan internasional akan menjadi jauh lebih lambat dan lebih rumit.
Para pemikir crypto paling cerdas sudah membaca buletin kami. Ingin bergabung? Bergabunglah dengan mereka.