Uni Emirat Arab telah menahan seorang buronan asal Swedia yang diduga menjalankan jaringan pencucian uang internasional, dengan alat pelacak kripto dilaporkan digunakan untuk membongkar operasi yang menyebar ke kejahatan terorganisir dan pembunuhan bayaran.
Polisi Swedia secara bersamaan menangkap enam anggota lain yang diduga dari geng buronan tersebut. Tujuh penangkapan itu diumumkan pada Kamis oleh Kementerian Dalam Negeri UEA.
Target Red Notice Interpol oleh otoritas UEA Otoritas UEA telah menangkap seorang warga negara Swedia yang telah meninggalkan negaranya dan menjadi target Red Notice Interpol atas dugaan pencucian uang.
Pasukan keamanan UEA menemukannya setelah apa yang digambarkan kementerian sebagai pencarian dan pengawasan yang diperpanjang. Ia ditangkap pada saat yang sama ketika petugas Swedia menahan enam anggota gengnya lainnya.
Ketujuh orang tersebut belum diungkapkan namanya secara publik, tetapi proses hukum telah dimulai terhadap mereka semua.
Selama sekitar 10 bulan, kelompok tersebut menangani sekitar 70 juta krona Swedia, sekitar 26,5 juta dirham, dan hampir 7,1 juta dolar AS.
Jaringan itu mengumpulkan uang tunai yang dihasilkan dari kejahatan mereka, meneruskannya ke pelaku kriminal lain, lalu menggunakan mata uang kripto untuk memindahkan dan menyembunyikan nilai uang tersebut.
Kementerian mengatakan dalam pernyataannya bahwa mereka melacak transaksi kelompok tersebut dan menganalisis bukti digital untuk mengetahui apakah kelompok tersebut terkait dengan aktivitas kriminal lain seperti kejahatan terorganisir dan pembunuhan bayaran.
Kekhawatiran itu tidak tanpa dasar; polisi Swedia melaporkan pada bulan Mei lalu bahwa penembakan di dunia geng telah menewaskan 23 orang tak bersalah dan melukai 30 orang selama tiga tahun, dengan geng-geng merekrut pembunuh bayaran yang sering kali remaja di bawah usia pertanggungjawaban pidana, melalui media sosial dan aplikasi terenkripsi.
Menteri kehakiman negara itu tahun lalu memerintahkan aparat untuk menyita lebih banyak aset digital ilegal.
Apakah otoritas UEA dan Swedia bekerja sama? Pemerintah UEA dan Swedia sama-sama menggambarkan hasil ini sebagai produk koordinasi langsung.
Anders Wiberg, komisaris polisi dan kepala divisi internasional Otoritas Polisi Swedia, menyebut kerja sama dengan UEA “faktor kunci dalam mencapai keberhasilan kasus ini.”
Brigadir Abdulaziz Al Ahmad, direktur jenderal Polisi Kriminal Federal di Kementerian Dalam Negeri, mengatakan UEA “menegaskan kembali komitmen teguhnya untuk mengejar individu yang dicari keadilan dan memberantas kejahatan terorganisir lintas negara.” Ia juga berjanji untuk terus mengganggu pembiayaan kriminal.
UEA baru-baru ini menyerahkan sejumlah buronan yang ditandai Interpol. Negara itu juga semakin mengandalkan alat pelacak aset virtual dalam sistem anti-pencucian uangnya.
Para pemikir kripto tercerdas sudah membaca buletin kami. Ingin bergabung? Bergabunglah dengan mereka.