Definisi
Ini bagian uji tuntas pelanggan untuk pengendalian kejahatan keuangan. Dapat mencakup identitas, tujuan hubungan, dan pemilik manfaat perusahaan. Persyaratan bergantung layanan, risiko, dan yurisdiksi.
Cara Kerja
Individu bisa diminta data dan dokumen melalui kanal resmi; perusahaan memberikan kepemilikan dan kendali. Pembaruan dapat menyusul, bukan selalu sekali unggah. KYC merupakan bagian dari AML yang lebih luas.
Hal yang Perlu Diperhatikan
Verifikasi tidak menjamin solvabilitas atau keamanan aset. Lindungi dokumen dan pastikan kanal asli. Pemeriksaan sah tidak memerlukan seed phrase atau kunci privat. Jangan menganggap persyaratan atau batas bursa lain berlaku di ZOOMEX.