Definisi
Ini kerangka kontrol, bukan satu pemeriksaan identitas. Dapat meliputi uji tuntas, pemantauan, pencatatan, dan pelaporan sesuai aturan. Penerapannya berbeda; standar internasional tidak membuat hukum seragam.
Cara Kerja
Layanan dapat membandingkan transaksi dengan aktivitas yang diharapkan dan menyelidiki kejanggalan. Penanda berarti perlu penilaian, bukan bukti pelanggaran. Identitas memberi konteks; pemantauan melihat perjalanan waktu. Informasi tambahan atau pengaruh pemrosesan mungkin terjadi.
Hal yang Perlu Diperhatikan
Penyaringan tidak menjamin semua aset dan pihak aman. Label blockchain bisa salah atau kurang lengkap. Tanggapi melalui kanal resmi dan periksa aturan, tanpa menganggap batas atau tenggat universal.