Binance, qui représente environ 39 % du volume total des transactions au comptant de cryptomonnaies au mois de mai, pourrait devenir plus difficile à dépendre pour les enquêteurs dans un avenir proche.
The Information, qui a examiné un mémo interne du ministère américain de la Justice (DOJ), a indiqué que les procureurs traitant des affaires liées aux cryptomonnaies ont été informés en juin que la coopération de Binance pourrait être moindre que souhaitée. Il a été rapporté que Binance envisage d’ajouter des conditions avant de satisfaire les demandes de gel et de saisie des actifs des clients.
Cela suscite des inquiétudes pour l’ensemble de l’industrie des actifs numériques. En tant que plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, Binance s’est avérée un allié essentiel dans la traçabilité, le gel et la récupération d’actifs numériques illicites obtenus par piratage, ransomware, violation de sanctions et fraude. Toute diminution de la volonté de coopérer volontairement risque d’arrêter les enquêtes et la récupération des actifs.
Le mémo aurait été rédigé par Rachel Jones, conseillère en monnaie numérique du DOJ, puis diffusé aux personnes traitant directement des dossiers de cryptomonnaies. Il comprenait également des copies du mémo pour certains cadres supérieurs, dont Kevin Mosley, qui était impliqué dans les enquêtes sur Binance en 2023.
Binance conteste cette interprétation des faits, son porte‑parole déclarant :
Il n’y a eu aucun changement et il n’y en aura aucun dans la coopération de Binance avec les forces de l’ordre américaines.
Dans une autre interview avec BeInCrypto, le responsable des communications d’entreprise de la société a déclaré que les responsables du DOJ semblaient avoir mal interprété les responsabilités de Binance dans le cadre de la licence d’Abu Dhabi et que l’entreprise avait contacté à la fois le DOJ et les autorités d’Abu Dhabi pour clarifier la situation.
Le point d’Abu Dhabi Selon Binance, la source du malentendu est la licence que la société a obtenue auprès de l’Abu Dhabi Global Market (ADGM), où la réglementation a commencé le 5 janvier 2026.
Selon les directives officielles du Bureau de protection des données de l’ADGM, l’exemption autorisant les divulgations nécessaires « ne s’étendrait pas aux demandes des agences d’application de la loi situées en dehors des Émirats arabes unis ».
Si l’on lit cela de façon stricte, cela pourrait signifier que les autorités internationales doivent soumettre leurs demandes conformément au Traité d’entraide judiciaire mutuelle (MLAT) plutôt que de compter sur la coopération volontaire de Binance pour un gel immédiat des actifs.
Cependant, les directives autorisent les transferts nécessaires à « l’établissement, l’exercice ou la défense de réclamations juridiques (y compris les procédures judiciaires, administratives, réglementaires et extrajudiciaires) ».
Les directives donnent même un exemple de cette disposition en référence à une demande d’un régulateur américain. Binance soutient que cela lui permet de poursuivre sa coopération avec les forces de l’ordre américaines tout en respectant les lois de confidentialité des ÉAU, en déclarant :
« Nous n’allons en aucun cas modifier la façon dont nous interagissons avec les forces de l’ordre aux États‑Unis. »
Le responsable des communications d’entreprise de la société a déclaré à BeInCrypto que l’entreprise élargit sa coopération avec le DOJ, et ne la réduit pas.
Pourquoi l’aide volontaire compte désormais Ce problème revêt une importance accrue parce que de nombreuses procédures de surveillance mises en place après le règlement historique de Binance en 2023 ont été considérablement assouplies.
En novembre 2023, Binance a reconnu sa culpabilité concernant les violations du Bank Secrecy Act, notamment l’exploitation d’une société de transfert d’argent non autorisée et des infractions aux sanctions.
L’entreprise a accepté de payer des amendes de plus de 4,3 milliards de dollars et de se soumettre à trois ans de surveillance indépendante de la conformité. Selon l’accord de plaidoyer, Binance a également consenti à « coopérer pleinement » avec les agences d’application de la loi aux États‑Unis et dans le monde entier.
Depuis lors, le Département de la Justice a suspendu de nombreux programmes de surveillance d’entreprise, tandis que le mémo que le procureur général adjoint Todd Blanche a publié en avril 2025 a mis fin à ce qu’il qualifiait de « régulation par poursuite » des actifs numériques et a conduit à la dissolution de l’équipe nationale d’application des cryptomonnaies.
Le mémo interne, selon The Information, indique que Binance cessera les « gelés de courtoisie » et devra recourir à des procédures juridiques supplémentaires, y compris des demandes de MLAT, parfois avant de prendre une décision sur des demandes spécifiques de gel ou de saisie d’actifs. Si cette idée est mise en œuvre, les enquêteurs pourraient devoir attendre plus longtemps pour récupérer des actifs numériques potentiellement mobiles.
Pourtant, des problèmes de conformité subsistent. Le Consortium international de journalistes d’enquête a rapporté que le groupe Huione, lié au Cambodge, avait transféré au moins 408 millions de dollars via Binance en novembre 2025, alors que la plateforme était sous surveillance judiciaire. En avril 2026, le sénateur Richard Blumenthal a demandé au DOJ et au Trésor des informations concernant des rapports indiquant que plus d’un milliard de dollars avait été envoyé via Binance vers des portefeuilles liés à l’Iran.
Scott Armstrong, ancien responsable de la section fraude du DOJ, a déclaré que les changements supposés pourraient entraîner « un obstacle supplémentaire, et franchement inutile, qui causera de nombreux problèmes à la communauté des forces de l’ordre. »
Ce qu’il faut surveiller Binance a indiqué qu’elle avait soulevé la question du mémo du DOJ auprès des responsables du département dans le cadre de ses efforts pour mettre fin à la surveillance imposée par le tribunal. Que le désaccord provienne d’une mauvaise compréhension fondamentale des lois de confidentialité de l’ADGM ou qu’il représente un changement de procédure opérationnelle pourrait avoir un impact sérieux sur l’application transfrontalière des cryptomonnaies.
Étant donné que Binance est actuellement responsable de deux cinquièmes du marché mondial du trading au comptant centralisé de cryptomonnaies, les autorités d’application de la loi dépendent de plus en plus de la coopération de Binance pour geler rapidement les actifs volés ou sanctionnés. Si des demandes plus formelles doivent être formulées, le processus d’enquêtes internationales deviendra beaucoup plus lent et plus compliqué.
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