Les Émirats arabes unis ont arrêté un fugitif suédois accusé de diriger un réseau international de blanchiment d'argent, alors que des outils de traçage de cryptomonnaies auraient été utilisés pour démanteler une opération qui s'étendait au crime organisé et aux meurtres sous contrat.
La police suédoise a simultanément interpellé six autres suspects membres du gang du fugitif. Les sept arrestations ont été annoncées jeudi par le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis.
Le fugitif visé par une notice rouge d'Interpol, cible des autorités des Émirats Les autorités émiraties ont arrêté un ressortissant suédois qui avait quitté son pays et faisait l'objet d'une notice rouge d'Interpol pour suspicion de blanchiment d'argent.
Les forces de sécurité émiraties l'ont localisé après ce que le ministère a décrit comme des recherches et une surveillance prolongées. Il a été arrêté au moment même où les officiers suédois interpellaient six autres membres de son gang.
Aucun des sept n'a été publiquement nommé, mais des procédures judiciaires ont été ouvertes contre tous.
En environ 10 mois, le groupe a traité environ 70 millions de couronnes suédoises, soit environ 26,5 millions de dirhams et près de 7,1 millions de dollars.
Le réseau collectait les liquidités générées par leurs crimes, les transmettait à d'autres acteurs criminels, puis utilisait les cryptomonnaies pour déplacer et dissimuler la valeur de cet argent.
Le ministère a déclaré dans son communiqué avoir retracé les transactions du groupe et analysé les preuves numériques afin de découvrir si le groupe était lié à d'autres activités criminelles telles que le crime organisé et les meurtres sous contrat.
La prudence n'est pas infondée ; la police suédoise avait signalé en mai dernier que des fusillades liées aux gangs avaient tué 23 passants et blessé 30 autres en trois ans, les gangs recrutant des tueurs à gages, souvent des adolescents en dessous de l'âge de la responsabilité pénale, via les réseaux sociaux et des applications chiffrées.
Le ministre de la Justice du pays a demandé l'année dernière aux forces de l'ordre de saisir davantage d'actifs numériques illicites.
Les autorités des Émirats et de la Suède ont-elles fait équipe ? Les gouvernements des Émirats arabes unis et de la Suède ont tous deux présenté le résultat comme le fruit d'une coordination directe.
Anders Wiberg, commissaire de police et chef de la division internationale de l'Autorité de police suédoise, a qualifié la coopération avec les Émirats arabes unis de « facteur clé pour atteindre l'issue réussie de cette affaire ».
Le général de brigade Abdulaziz Al Ahmad, directeur général de la police criminelle fédérale au ministère de l'Intérieur, a déclaré que les Émirats arabes unis « réaffirment leur ferme engagement à poursuivre les personnes recherchées par la justice et à lutter contre la criminalité transnationale organisée ». Il s'est également engagé à continuer de perturber le financement criminel.
Les Émirats arabes unis ont récemment remis un certain nombre de fugitifs signalés par Interpol. Le pays s'appuie également davantage sur les outils de traçage d'actifs virtuels dans son système de lutte contre le blanchiment d'argent.
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