Binance, que representa alrededor del 39 % del volumen total de comercio al contado de criptomonedas en el mes de mayo, podría volverse más difícil de depender para los investigadores en un futuro cercano.
The Information, que revisó un memorando interno del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), informó que los fiscales que manejan casos de criptomonedas fueron avisados en junio de que la cooperación de Binance podría ser menor de lo deseado. Se ha dicho que Binance pretende añadir condiciones antes de atender solicitudes de congelación y decomiso de activos de clientes.
Esto genera preocupación para toda la industria de activos digitales. Al ser el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance ha demostrado ser un aliado esencial en la búsqueda de rastrear, congelar y recuperar activos digitales ilícitos obtenidos mediante hackeos, ransomware, violaciones de sanciones y fraude. Cualquier disminución en la disposición a cooperar de forma voluntaria seguramente paralizará las investigaciones y la recuperación de los activos.
Según se informa, el memorando fue redactado por Rachel Jones, quien se desempeña como asesora de moneda digital del DOJ, y luego distribuido entre las personas que manejan directamente los casos de criptomonedas. También incluyó copias del memo para algunos empleados de alto nivel, entre ellos Kevin Mosley, quien participó en las investigaciones de Binance en 2023.
Binance rechaza esta interpretación de los hechos, y su portavoz declaró:
No ha habido ni habrá ningún cambio en la cooperación de Binance con las autoridades estadounidenses.
En una entrevista diferente con BeInCrypto, el jefe de comunicaciones corporativas de la empresa afirmó que los funcionarios del DOJ parecen haber interpretado erróneamente las responsabilidades de Binance bajo la estructura de licencias de Abu Dabi y que la compañía se ha puesto en contacto tanto con el DOJ como con las autoridades de Abu Dabi para aclarar el asunto.
El detalle de Abu Dabi Según Binance, la causa del malentendido es la licencia que la compañía recibió del Abu Dhabi Global Market (ADGM), donde la regulación comenzó el 5 de enero de 2026.
De acuerdo con la guía oficial de la Oficina de Protección de Datos del ADGM, la exención que permite divulgaciones necesarias “no se extendería a cubrir solicitudes de agencias de aplicación de la ley fuera de los Emiratos Árabes Unidos.”
Si se interpreta de forma restrictiva, podría significar que las autoridades internacionales deben presentar solicitudes conforme al Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT) en lugar de depender de la cooperación voluntaria de Binance para congelar activos de inmediato.
Sin embargo, la guía permite transferencias necesarias para el “establecimiento, ejercicio o defensa de reclamos legales (incluyendo procedimientos judiciales, administrativos, regulatorios y extrajudiciales).”
La guía incluso brinda un ejemplo de dicha disposición con referencia a una solicitud de un regulador estadounidense. Binance insiste en que esto le permite continuar su cooperación con las autoridades estadounidenses mientras sigue cumpliendo con las leyes de privacidad de los Emiratos Árabes Unidos, diciendo:
“No vamos a cambiar de ninguna manera, forma o aspecto la forma en que interactuamos con las autoridades en Estados Unidos.”
El jefe de comunicaciones corporativas de la firma declaró a BeInCrypto que la empresa está ampliando su cooperación con el DOJ, no reduciéndola.
Por qué la ayuda voluntaria ahora tiene peso Este asunto ha cobrado mayor importancia porque muchos de los procedimientos de supervisión implementados tras el histórico acuerdo de Binance en 2023 se han relajado considerablemente.
En noviembre de 2023, Binance aceptó su culpabilidad respecto a violaciones de la Ley de Secreto Bancario, incluyendo operar como una empresa de transmisión de dinero no autorizada y violaciones de sanciones.
La empresa acordó pagar multas por más de 4.300 millones de dólares y aceptar tres años de monitoreo de cumplimiento independiente. Según el acuerdo de culpabilidad, Binance también consintió “cooperar plenamente” con agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos y en todo el mundo.
Desde entonces, el Departamento de Justicia ha suspendido muchos programas de monitoreo corporativo, mientras que el memorando que el Subfiscal General Todd Blanche emitió en abril de 2025 puso fin a lo que llamó “regulación mediante persecución” de los activos digitales y condujo al cierre del Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas.
El memo interno, según The Information, indica que Binance dejará de realizar “congelaciones de cortesía” y necesitará procesos legales adicionales, incluidas solicitudes de MLAT, a veces antes de decidir sobre solicitudes específicas de congelación o decomiso de activos. Si se implementa la idea, los investigadores podrían tener que esperar más tiempo para recuperar activos digitales potencialmente movilizables.
Sin embargo, persisten problemas de cumplimiento. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación informó que el grupo Huione, vinculado a Camboya, transfirió al menos 408 millones de dólares a través de Binance en noviembre de 2025, mientras el intercambio era monitoreado por funcionarios judiciales. En abril de 2026, el senador Richard Blumenthal solicitó al DOJ y al Tesoro información sobre informes de que más de 1 mil millones de dólares fueron enviados mediante Binance a billeteras vinculadas a Irán.
Scott Armstrong, exfuncionario de la Sección de Fraude del DOJ, dijo que los supuestos cambios podrían generar “un obstáculo adicional y, francamente, innecesario que causará muchos problemas en la comunidad de aplicación de la ley.”
Qué observar Binance ha revelado que ha planteado el tema del memo del DOJ a funcionarios del departamento en su intento de terminar la supervisión