Los reguladores de EE. UU. han impuesto una multa de 4.700 millones de dólares a Alexander Mashinsky y lo han vetado permanentemente de las industrias de cripto y servicios financieros, en una de las acciones de cumplimiento más contundentes desde el colapso del sector en 2022.
La medida de la Comisión Federal de Comercio añade una importante sanción civil a la condena de 12 años de prisión que Mashinsky ya está cumpliendo.
La cifra no es arbitraria. Cuando Celsius Network se declaró en bancarrota, debía a sus clientes aproximadamente 4.700 millones de dólares, por lo que la multa refleja directamente las pérdidas de los usuarios.
Una jueza de Nueva York, Denise Cote, aprobó la orden. La mayor parte del monto está suspendida. Mashinsky debe pagar 10 millones de dólares, los cuales pueden cubrirse con fondos ya vinculados a una orden de decomiso separada.
Pero la suspensión conlleva riesgo.
Si los reguladores descubren más adelante que ocultó activos, los 4.700 millones de dólares podrían reinstaurarse en su totalidad.
“Una señal de advertencia” para las criptomonedas Voces de la industria afirman que la prohibición de por vida podría ser más trascendental que la sanción económica.
Otros la ven como parte de un reajuste más amplio para restaurar la confianza en los activos digitales.
La orden va más allá de impedir que Mashinsky dirija una empresa cripto.
Se le prohíbe promocionar, ofrecer u operar cualquier servicio que implique depósitos, inversiones o transferencias de activos. La restricción abarca tanto cripto como finanzas tradicionales.
También deberá cumplir con requisitos de reporte y cumplimiento durante hasta 18 años.
El colapso que sacudió al sector Celsius congeló los retiros en 2022, provocando una ola de pánico en los mercados cripto.
Posteriormente la compañía se declaró en bancarrota, revelando una gran brecha en su balance. Los clientes quedaron con reclamos por alrededor de 4.700 millones de dólares.
Mashinsky se declaró culpable de fraude de materias primas —conducta engañosa o manipuladora en los mercados financieros— y de manipular el precio del token CEL de la empresa, que se utilizó para inflar los rendimientos de los usuarios.
En 2025, el juez John G. Koeltl sentenció a Mashinsky a 12 años de prisión, calificando el caso como uno de los fraudes más grandes en la historia de las criptomonedas, según informó Cryptopolitan. Los esfuerzos para recuperar fondos para los usuarios continúan.
Un consorcio respaldado por VanEck y GXD Labs informó que Tether acordó pagar cerca de 300 millones de dólares para resolver reclamos vinculados al colapso.
La orden de la FTC no aumenta inmediatamente los pagos. Sin embargo, preserva un reclamo ligado a la pérdida total y mantiene la presión sobre cualquier activo remanente.
Qué ocurrirá a continuación La pregunta clave es si la multa suspendida se ejecutará alguna vez en su totalidad.
Eso dependerá de las divulgaciones financieras de Mashinsky en los próximos años. Por ahora, los reguladores han asegurado una sanción que refleja la magnitud del daño y han eliminado de forma definitiva a una figura central de la industria.
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