Los EAU han detenido a un fugitivo sueco acusado de dirigir una red internacional de lavado de dinero, mientras que, según se informa, se utilizaron herramientas de rastreo de criptomonedas para desmantelar una operación que se extendió al crimen organizado y asesinatos por encargo.
La policía sueca detuvo simultáneamente a otros seis presuntos miembros de la pandilla del fugitivo. Los siete arrestos fueron anunciados el jueves por el Ministerio del Interior de los EAU.
Autoridades de los EAU apuntan a objetivo de Notificación Roja de Interpol Las autoridades de los EAU han arrestado a un nacional sueco que había abandonado su país y era el objetivo de una Notificación Roja de Interpol por sospecha de lavado de dinero.
Las fuerzas de seguridad de los EAU lo localizaron después de lo que el ministerio describió como extensas búsquedas y vigilancia. Fue arrestado en el mismo momento en que oficiales suecos detuvieron a otros seis miembros de su pandilla.
Ninguno de los siete ha sido nombrado públicamente, pero se han iniciado procesos legales contra todos ellos.
En aproximadamente 10 meses, el grupo manejó alrededor de 70 millones de coronas suecas, aproximadamente 26.5 millones de dirhams y casi 7.1 millones de dólares.
La red recaudaba efectivo generado por sus crímenes, lo transfería a otros actores criminales y luego usaba criptomonedas para mover y ocultar el valor de ese dinero.
El ministerio dijo en su declaración que rastreó las transacciones del grupo y analizó la evidencia digital para descubrir si el grupo estaba conectado con otras actividades criminales como el crimen organizado y los asesinatos por encargo.
La precaución no es infundada; la policía sueca informó en mayo que los tiroteos entre pandillas habían matado a 23 transeúntes y herido a 30 en tres años, con pandillas que reclutan asesinos a sueldo que a menudo son adolescentes por debajo de la edad de responsabilidad penal, a través de redes sociales y aplicaciones cifradas.
El ministro de Justicia del país el año pasado ordenó a las fuerzas incautar más activos digitales ilícitos.
¿Se asociaron las autoridades de los EAU y Suecia? Tanto los gobiernos de los EAU como el de Suecia enmarcaron el resultado como un producto de la coordinación directa.
Anders Wiberg, comisario de policía y jefe de la división internacional de la Autoridad Policial Sueca, calificó la cooperación con los EAU como "un factor clave para lograr el éxito de este caso".
El Brigadier Abdulaziz Al Ahmad, director general de la Policía Criminal Federal del Ministerio del Interior, dijo que los EAU "reafirman su firme compromiso de perseguir a las personas buscadas por la justicia y combatir el crimen organizado transnacional". También se comprometió a seguir desmantelando la financiación criminal.
Los EAU han entregado recientemente a varios fugitivos señalados por Interpol. El país también está dependiendo más de las herramientas de rastreo de activos virtuales dentro de su sistema antilavado de dinero.
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