Definition
KYC gehört zur Kundensorgfalt und unterstützt Finanzkriminalitätskontrollen. Es kann Identität, Zweck der Geschäftsbeziehung und wirtschaftlich Berechtigte eines Unternehmens umfassen. Anforderungen variieren nach Dienst, Risiko und Rechtsraum.
Funktionsweise
Privatkunden können Identitätsdaten und Nachweise über offizielle Kanäle einreichen müssen. Unternehmen benötigen gegebenenfalls Eigentums- und Kontrolldaten. Nach Erstprüfung können Aktualisierungen folgen; KYC ist nicht zwingend einmalig und nur Teil der umfassenderen Geldwäscheprävention.
Wichtige Aspekte
Prüfung garantiert weder Zahlungsfähigkeit noch Assetsicherheit. Schützen Sie Dokumente und prüfen Sie den Übermittlungskanal. Eine legitime Identitätsprüfung benötigt keine Seed-Phrase oder privaten Schlüssel. Übertragen Sie fremde Börsenregeln oder Limits nicht auf ZOOMEX.